證券代碼:600927 證券簡稱:永安期貨 公告編號:2022—016

永安期貨股份有限公司關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性，準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示:

。 股東大會召開日期:2022年4月6日

。 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

系統(tǒng)

一， 召開會議的基本情況

股東大會類型和屆次

2022年第二次臨時股東大會

股東大會召集人:董事會

投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

現(xiàn)場會議召開的日期，時間和地點

召開的日期時間:2022年4月6日 14 點30 分召開地點:杭州市新業(yè)路200號華峰國際商務(wù)大廈2219會議室

網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)，起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間:自2022年4月6日至2022年4月6日采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15—15:00。

融資融券，轉(zhuǎn)融通，約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券，轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)，約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二， 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型
		A股股東
非累積投票議案
1	關(guān)于調(diào)整金融資產(chǎn)投資額度的議案	√
2	關(guān)于增加為浙江永安資本管理有限公司提供擔保額度的議案	√
3	關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案	√

1， 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案1，議案2經(jīng)公司2022年3月20日召開的第三屆董事會第二十次會議審議通過，上述議案3經(jīng)公司2022年3月20日召開的第三屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司2022年3月22日在上海證券交易所網(wǎng)站及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及經(jīng)濟參考網(wǎng)等媒體披露的相關(guān)公告后續(xù)公司將在上海證券交易所網(wǎng)站披露本次股東大會會議資料

2， 特別決議議案:議案2

3， 對中小投資者單獨計票的議案:議案2

4， 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無

5， 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無

三， 股東大會投票注意事項

股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果

其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票

同一表決權(quán)通過現(xiàn)場，上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四， 會議出席對象

股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決該代理人不必是公司股東

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權(quán)登記日
Ａ股	600927	永安期貨	2022/3/28

公司董事，監(jiān)事和高級管理人員。

公司聘請的律師。

其他人員。

五， 會議登記方法

登記時間

2022年3月31日至2022年4月1日，具體為每工作日的上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。

登記地點及聯(lián)系方式

登記辦法

1.法人股東應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人身份證明書，授權(quán)委托書，股東賬戶卡，出席人身份證等辦理登記手續(xù)。

2.自然人股東持本人身份證，個人股東賬戶卡，辦理登記手續(xù)。

3.受委托代理人應(yīng)持本人身份證，委托人親筆簽發(fā)的授權(quán)委托書和委托人股東賬戶卡，辦理登記手續(xù)授權(quán)委托書格式見附件

4.股東可用信函，傳真或郵件等方式登記。

六， 其他事項

特此公告。

永安期貨股份有限公司董事會

2022年3月21日

附件1:授權(quán)委托書

報備文件提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1:授權(quán)委托書

授權(quán)委托書永安期貨股份有限公司:

茲委托 先生代表本單位出席2022年4月6日召開的貴公司2022年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。委托人持普通股數(shù):

委托人持優(yōu)先股數(shù):

委托人股東帳戶號:

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權(quán)
1	關(guān)于調(diào)整金融資產(chǎn)投資額度的議案
2	關(guān)于增加為浙江永安資本管理有限公司提供擔保額度的議案
3	關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案

委托人簽名: 受托人簽名:

委托人身份證號: 受托人身份證號:

委托日期: 年 月 日備注:委托人應(yīng)在委托書中同意，反對或棄權(quán)意向中選擇一個并打√，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

。

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