我們作為新疆天山水泥股份有限公司的獨立董事，嚴格按照《證券法》，《公司法》，《上市公司治理準則》等法律，法規以及《公司章程》等規定，本著忠實誠信，勤勉盡責，恪盡職守的原則，認真審議董事會各項議案，對重大事項發表了事前認可及獨立意見，積極參與公司發展戰略，經營管理，審計監督以及薪酬考核等方面的工作，切實維護股東和公司利益，保護中小股東的合法權益?，F將2021年度履行職責的情況報告如下:

一，選舉獨立董事及董事會換屆情況

第七屆董事會的獨立董事高云飛先生，李薇女士因任期屆滿，公司于 2021 年 6月 10日召開 2021年第三次臨時股東大會，選舉孔祥忠先生，陸正飛先生為獨立董事。

公司于2021 年 12月 9日召開 2021年第六次臨時股東大會對公司董事會進行換屆選舉，選舉了孔祥忠先生，陸正飛先生，占磊先生擔任公司第八屆董事會的獨立董事。

二，出席會議情況

1，出席董事會情況

2021年公司共召開18次董事會，履職期內，作為獨立董事，我們認真履行職責，在召開董事會前主動了解情況并獲取作出決策前所需要的資料，詳細審閱會議相關材料，按時出席董事會并審議會議的各項議案，并對有關議案發表事前認可和獨立意見。

2，列席股東大會情況

2021年公司共召開9次股東大會，獨立董事列席了全部股東大會。

三，發表事前認可及獨立意見的情況

報告期內，作為公司的獨立董事，我們忠實履行職責，根據相關法律，法規和規定，認真，勤勉履行職責，密切關注公司規范運作，經營管理，財務狀況，利潤分配，對子公司擔保，關聯交易，董事會換屆等重大事項，加強與公司管理層及相關部門會議前的充分溝通并認真審核議案，為公司的經營發展和規范化運作提出建設性意見和建議，充分發揮了獨立董事在公司治理中的作用，有效維護了公司和中

小股東利益我們在認真審議的基礎上，發表了48份事前認可及獨立意見

四，董事會專門委員會的工作情況

1，審計委員會

公司董事會審計委員會在年度內共計召開了8次會議在審計期間，我們切實履行職責，關注重大事項，維護審計過程的獨立，保證審計報告的真實，客觀，公允

2，戰略委員會

公司董事會戰略委員會年度內共計召開了1次會議，對公司發展戰略規劃進行了審議，對公司發展戰略，重大投資方向等議題進行積極研討，為公司十四五戰略制定提供了意見建議，有利于促進公司健康，穩定發展。

3，薪酬與考核委員會

公司董事會薪酬與考核委員會年度內共計召開了4次會議，對公司高級管理人員任期經營業績考核辦法，經理層成員任期制與契約化管理辦法，新疆區域超額利潤分享方案，獨立董事津貼標準進行了審議，并形成書面意見后提交公司董事會審議。

4，提名委員會

公司董事會提名委員會年度內共計召開了2次會議，對董事會換屆選舉，高管人員調整和聘任事項進行認真審議，對人員任職資格進行了審查，發揮了提名委員會的作用。

五，保護社會公眾股股東合法權益方面的工作情況

1，對公司信息披露工作的監督

報告期內，我們十分關注公司的信息披露工作，每次董事會召開前認真審閱會議資料，會上簽署各類意見我們認為公司履行了必要的審批，報送程序，信息披露真實，準確，完整，及時，不存在任何虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏，能夠有效的保護投資者特別是中小投資者的權益

2，對公司治理和經營管理的監督

我們按照有關法律法規，《上市公司獨立董事規則》和《公司章程》的規定，忠實地履行獨立董事職責，為更好的保護全體投資者尤其是中小股東的利益，秉持獨立董事決策的客觀性，科學性，對于需經董事會審議的議案進行認真審核，并獨立，客觀，審慎地行使表決

權，積極推動公司規范運作。

3，提高保護社會公眾股東權益的合規能力

我們高度關注宏觀政策及行業形勢的最新變化，不斷加強學習，積極參加各種培訓，關注相關法律法規和規章制度的最新變化，及時掌握相關政策，提升知識儲備，提高保護公眾股東的合規能力。

六，獨立性說明

截止本報告出具日，我們保持獨立董事身份和履職的獨立性條件，獨立董事候選人聲明與承諾事項未發生變化，不受上市公司主要股東，實際控制人或者其他與上市公司存在利害關系的單位或個人的影響。

七，其他工作情況

2021年度，作為獨立董事，我們沒有獨立或聯合行使提議召開董事會，向董事會提議召開臨時股東大會，獨立聘請外部審計機構和咨詢機構，對公司的具體事項進行審計和咨詢等特別職權。

2021年度，我們積極參與公司發展戰略，經營管理，財務管理，資本運作，風險控制等方面的工作，運用專業知識為公司獻計獻策，促進了公司董事會決策的科學性和高效性，在我們履行獨立董事職責過程中，公司董事會，經營層和相關人員給予了我們積極有效的配合和支持，在此表示感謝。

2022年，作為獨立董事，我們將繼續嚴格本著對公司及全體股東負責的態度，認真學習法律，法規和有關規定，繼續加強與公司董事，監事和管理層之間的溝通和協作，以忠實，勤勉，獨立，公正為原則，利用專業知識和經驗為公司發展提供更多建設性的意見和建議，充分發揮獨立董事的專業優勢和獨立判斷作用，促進公司治理水平不斷提高，切實維護公司及全體股東尤其是中小股東的合法權益。

報告人:孔祥忠，陸正飛，占磊

2022年3月21日

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