深圳市瑞豐光電子股份有限公司關(guān)于為子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)，準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一，擔(dān)保情況概述

深圳市瑞豐光電子股份有限公司持有湖北瑞華光電有限公司0.33%股權(quán)，通過全資子公司浙江瑞豐光電有限公司間接持有其99.67%的股權(quán)，公司直接及間接持有其100%股權(quán)瑞華光電為公司間接控股子公司為滿足瑞華光電廠房建設(shè)以及日常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，公司擬為瑞華光電在銀行辦理不超過2億元，期限為1年的綜合授信額度及金額不超過3.5億元，期限不超過10 年的固定資產(chǎn)貸款額度事宜提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保

公司于2022年3月21日召開的第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于為子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見該議案尚需提交股東大會(huì)審議

二，被擔(dān)保人基本情況

湖北瑞華光電有限公司

公司成立日期:2021年4月02日

法定代表人:吳強(qiáng)

公司類型:有限責(zé)任公司

公司注冊(cè)資本:30，100萬元

公司注冊(cè)地址:湖北省鄂州市葛店開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心

公司的經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目，光電子器件制造，光電子器件銷售，電子元器件制造，電子元器件批發(fā)，電子元器件零售，半導(dǎo)體照明器件制造，半導(dǎo)體照明器件銷售，機(jī)械設(shè)備租賃許可項(xiàng)目∶檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)

與瑞豐光電關(guān)系:公司持有瑞華光電0.33%股權(quán)，通過全資子公司浙江瑞豐光電有限公司間接持有其99.67%的股權(quán)，公司直接及間接持有其100%股權(quán)，瑞華光電為公司間接控股子公司。截至2022年1月31日，瑞華光電主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下:

單位:元

注:上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

三，擔(dān)保的主要內(nèi)容

公司擬為瑞華光電在銀行辦理不超過2億元，期限為1年的綜合授信額度及金額不超過3.5億元，期限不超過10年的固定資產(chǎn)貸款額度事宜提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

四，董事會(huì)意見

董事會(huì)認(rèn)為:被擔(dān)保對(duì)象瑞華光電為公司間接控股子公司，公司對(duì)上述公司具有控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可有效控制的范圍之內(nèi)，公司對(duì)上述公司提供擔(dān)保不會(huì)損害公司及股東的利益。

董事會(huì)同意本次公司為瑞華光電在銀行辦理綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

五，監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:被擔(dān)保對(duì)象瑞華光電為公司間接控股子公司，公司對(duì)上述公司具有控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可有效控制的范圍之內(nèi)，公司對(duì)上述公司提供擔(dān)保不會(huì)損害公司及股東的利益。

本次擔(dān)保行為符合公司實(shí)際經(jīng)營需求，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》，《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律，法規(guī)要求

六，獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為:

1，被擔(dān)保對(duì)象瑞華光電為公司間接控股子公司，公司對(duì)上述公司具有控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可有效控制的范圍之內(nèi)，公司對(duì)上述公司提供擔(dān)保不會(huì)損害公司及股東的利益。

2，本次擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司及控股子公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。

3，本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》，《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律，法規(guī)要求，依法履行信息披露義務(wù)，維護(hù)了全體股東的利益。

鑒于以上原因我們同意公司為瑞華光電在銀行辦理綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

七，累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額及逾期擔(dān)保事項(xiàng)

截至本公告日，公司的擔(dān)保總額為42，500.00萬元:1，為全資子公司深圳市玲光電科技有限公司提供擔(dān)保總額為30，00.00萬元，實(shí)際已使用1799.75萬元，2，為全資子公司浙江瑞豐光電有限公司擔(dān)保總額為39，500.00萬元，實(shí)際已使用11，452.54萬元。

子公司對(duì)母公司擔(dān)保總額為75，000.00萬元，實(shí)際已使用19，475.11萬元。公司及控股子公司的擔(dān)保總額為117，500萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的

93.93%公司無逾期擔(dān)保情況

八，備查文件

1，第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議，

2，第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議，

3，公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

深圳市瑞豐光電子股份有限公司

董事會(huì)2022年3月22日

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