上海電影股份有限公司關(guān)于2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)補(bǔ)充提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性，準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一， 股東大會(huì)有關(guān)情況

1. 原股東大會(huì)的類型和屆次:2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2. 原股東大會(huì)召開日期:2022年3月25日

3. 原股東大會(huì)股權(quán)登記日:

二， 更正及提示事項(xiàng)涉及的具體內(nèi)容和原因

上海電影股份有限公司于2022年3月4日召開第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，同意公司于2022年3月25日于上海市長(zhǎng)寧區(qū)番禺路400號(hào)上海銀星皇冠假日酒店二樓琥珀廳召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)具體內(nèi)容詳見2022年3月5日披露的《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

為配合當(dāng)前疫情防控的需要，確保本次股東大會(huì)如期順利召開，董事會(huì)決定現(xiàn)將本次股東大會(huì)召開地址變更為:上海市徐匯區(qū)漕溪北路595號(hào)C座13樓會(huì)議室。

公司建議股東及股東代表優(yōu)先采取網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會(huì)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表請(qǐng)根據(jù)《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》中提示的會(huì)議登記方式預(yù)先完成會(huì)議登記

全程佩戴口罩，并主動(dòng)配合身份識(shí)別，體溫檢測(cè)等疫情防控工作。

三， 除了上述更正提示事項(xiàng)外，于 2022年3月5日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

四， 更正提示后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

1. 現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開日期，時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間:2022年3月25日 14點(diǎn)00分召開地點(diǎn):上海市徐匯區(qū)漕溪北路595號(hào)C座13樓會(huì)議室

2. 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)，起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2022年3月25日至2022年3月25日采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15—15:00。

3. 股權(quán)登記日

原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

4. 股東大會(huì)議案和投票股東類型

特此公告。

上海電影股份有限公司董事會(huì)

2022年3月21日

附件1:授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海電影股份有限公司:

茲委托 先生代表本單位出席召開的貴公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。委托人持普通股數(shù):

委托人持優(yōu)先股數(shù):

委托人股東帳戶號(hào):

委托人簽名: 受托人簽名:

委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):

委托日期: 年 月 日備注:

委托人應(yīng)在委托書中同意，反對(duì)或棄權(quán)意向中選擇一個(gè)并打√，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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