北京利德曼生化股份有限公司

2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

——獨(dú)立董事 安娜各位股東和股東代表:

本人在2021年度擔(dān)任北京利德曼生化股份有限公司的獨(dú)立董事期間，根據(jù)《公司法》，《證券法》，《上市公司治理準(zhǔn)則》，《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》，《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》，《公司章程》，《獨(dú)立董事制度》等相關(guān)規(guī)定，本人認(rèn)真，忠實(shí)，勤勉履行職責(zé)，獨(dú)立，客觀，公正參與決策，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議各項(xiàng)會(huì)議議案，對公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，充分發(fā)揮智囊作用，積極為公司穩(wěn)定健康發(fā)展建言獻(xiàn)策，努力維護(hù)公司股東，特別是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將2021年度任職期間本人的工作情況報(bào)告如下:

一，參加會(huì)議情況:

2021年度本人任職期間，公司共召開1次董事會(huì)和0次股東大會(huì)，本人出席情況如下:

2021年度任職期間，本人積極參加了公司召開的董事會(huì)，認(rèn)真履行了董事勤勉盡責(zé)的義務(wù)在召開會(huì)議之前，在公司董事會(huì)辦公室的配合下，及時(shí)獲取會(huì)議審議所需要的資料和信息，在會(huì)議上，本人基于獨(dú)立判斷立場認(rèn)真審議每個(gè)議案，積極參與討論并提出合理化建議，為會(huì)議做出科學(xué)決策起到了積極的作用

公司董事會(huì)的召集，召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效本人對董事會(huì)的各項(xiàng)議案均投贊成票，沒有反對，棄權(quán)的情況

二，2021年度發(fā)表獨(dú)立意見的情況

2021年度，本人按照《獨(dú)立董事制度》的要求，誠信，勤勉，公正，客觀地履行職責(zé)，積極參加公司的董事會(huì)會(huì)議，在公司做出決策前，根據(jù)相關(guān)規(guī)定發(fā)表了獨(dú)立意見，具體如下:

日前，第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議

對聘任高級(jí)管理人員發(fā)表獨(dú)立意見。

三，各專門委員會(huì)工作情況

在審計(jì)委員會(huì)中的履職情況

本人作為公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，嚴(yán)格按照《獨(dú)立董事制度》，《審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等相關(guān)制度規(guī)定，參與了審計(jì)委員會(huì)的日常工作，積極與注冊會(huì)計(jì)師溝通年度審計(jì)事項(xiàng)。

四，保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

2021年度，本人勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行獨(dú)立董事的相關(guān)義務(wù)，積極維護(hù)投資者尤其是中小投資者的合法權(quán)益。

任期內(nèi)，本人嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》，《公司章程》，《獨(dú)立董事制度》及有關(guān)法律，法規(guī)規(guī)定等法律，行政法規(guī)，部門規(guī)章，規(guī)范性文件的要求，對信息披露的及時(shí)性及公平性進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查。本人認(rèn)為，公司真實(shí)，準(zhǔn)確，及時(shí)，完整地完成信息披露工作，

任期內(nèi)，本人切實(shí)履行獨(dú)立董事職責(zé)，做好獨(dú)立董事日常工作，與公司董事，董事會(huì)秘書以及其他相關(guān)工作人員保持聯(lián)系，及時(shí)了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，內(nèi)部控制狀況，規(guī)范化運(yùn)作水平等。利用

自己的專業(yè)知識(shí)，結(jié)合法律，行政法規(guī)，部門規(guī)章，規(guī)范性文件的相關(guān)要求，對審議的事項(xiàng)做出公正判斷，獨(dú)立，客觀，審慎地行使表決權(quán)，

任期內(nèi)，本人通過平時(shí)的學(xué)習(xí)積累結(jié)合具體工作內(nèi)容，不斷加深了對相關(guān)法規(guī)特別是涉及規(guī)范公司治理，保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益等方面的認(rèn)識(shí)和理解，逐步提高了對公司和投資者特別是中小投資者合法權(quán)益的保護(hù)意識(shí)，

任期內(nèi)，持續(xù)關(guān)注公司生產(chǎn)經(jīng)營，財(cái)務(wù)管理等情況，及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)本人認(rèn)為，公司能夠以實(shí)現(xiàn)股東利益最大化為目標(biāo)，努力提升盈利能力和核心競爭力，制定的利潤分配方案科學(xué)合理，報(bào)告期內(nèi)不存在損害中小股東合法權(quán)益的行為

五，對公司進(jìn)行現(xiàn)場檢查的情況

2021年度任職期間，對公司進(jìn)行現(xiàn)場檢查，檢查重點(diǎn)涵蓋了公司的信息披露事務(wù)管理，內(nèi)部控制等制度的建設(shè)及執(zhí)行情況，董事會(huì)決議執(zhí)行情況等，同時(shí)，了解公司實(shí)際情況，充分與公司管理層溝通，聽取管理層關(guān)于生產(chǎn)經(jīng)營，公司發(fā)展戰(zhàn)略，投資方向，研發(fā)情況等方面的匯報(bào)，此外，時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，關(guān)注傳媒，網(wǎng)絡(luò)對公司的相關(guān)報(bào)道，對公司的重大事項(xiàng)進(jìn)展能夠做到及時(shí)了解和掌握。

六，培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況

2021年度任職期間，本人積極學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會(huì)，深圳證券交易所新發(fā)布的有關(guān)規(guī)章，規(guī)范性文件等通過學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，加深本人對于社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)，規(guī)范法人治理結(jié)構(gòu)的認(rèn)識(shí)和理解

公司法人治理結(jié)構(gòu)的不斷完善，保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，不斷提高履職能力。

七，行使獨(dú)立董事特別職權(quán)情況

2021年度，本人作為公司獨(dú)立董事沒有行使以下特別職權(quán):

重大關(guān)聯(lián)交易，

提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所，

向董事會(huì)提請召開臨時(shí)股東大會(huì)，

提議召開董事會(huì)，

獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)，

在股東大會(huì)召開前公開向股東征集投票權(quán)。

綜上所述，2021年本人積極有效地履行了獨(dú)立董事職責(zé)，對公司董事會(huì)決議的重大事項(xiàng)均堅(jiān)持事先認(rèn)真審核，并獨(dú)立，審慎，客觀地行使表決權(quán)，切實(shí)維護(hù)了公司和社會(huì)公眾股東的合法權(quán)益。

2022年，本人將繼續(xù)本著誠信，勤勉的原則，認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，忠實(shí)履行獨(dú)立董事的義務(wù)，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作加強(qiáng)與公司董事會(huì)，監(jiān)事會(huì)，經(jīng)營管理層之間的溝通與合作，發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，結(jié)合自身專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展提供更多建設(shè)性的意見，增強(qiáng)公司董事會(huì)決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平，維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益，提升上市公司治理水平，推動(dòng)上市公司高質(zhì)量發(fā)展

特此報(bào)告。

北京利德曼生化股份有限公司

獨(dú)立董事:安娜2022年3月18日

鄭重聲明：此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊，目的在于傳播更多信息，與本站立場無關(guān)。僅供讀者參考，并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。